फरीदाबाद में इवेंट कंपनी के ठिकानों पर ED की रेड:मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप; बैंक रिकॉर्ड खंगाला
फरीदाबाद जिले के सेक्टर 15 स्थित एक नामी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट से जुड़े संचालकों के ठिकानों पर छापेमारी ED ( प्रवर्तन निदेशालय) ने रेड की है। सुबह करीब 8 बजे ईडी की टीम यंहा पर पहुंची, तभी से टीम की कार्रवाही लगातार जारी है। इवेंट मैनेजमेंट करती है कंपनी सूत्रों के जानकारी के अनुसार, कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट एक दिल्ली स्थित इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जो इवेंट कराने के काम करती है। कंपनी के मालिकों और उनसे जुड़े लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं। इसी सिलसिले में ईडी ने कंपनी के संचालक नितिन अरोड़ा, नवीन सोनी, निखिल महाजन और फरीदाबाद के चंदन रतरा के आवासों पर एक साथ रेड की। बैंक रिकॉर्ड-डिजिटल डेटा की गहन जांच सूत्रों के मुताबिक, ईडी की अलग-अलग टीमों ने सभी ठिकानों पर पहुंचकर घरों और कार्यालयों में मौजूद दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा की गहन जांच की। छापेमारी के दौरान कई अहम कागजात, लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए अपने कब्जे में लिया गया है। PMLA के तहत जांच पडताल बताया जा रहा है कि ईडी को कंपनी के जरिए एक पैमाने पर संदिग्ध लेन-देन और फंड की हेराफेरी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। जांच एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामले की पड़ताल कर रही है। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है और जब्त किए दस्तावेजों व डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।
फरीदाबाद जिले के सेक्टर 15 स्थित एक नामी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट से जुड़े संचालकों के ठिकानों पर छापेमारी ED ( प्रवर्तन निदेशालय) ने रेड की है। सुबह करीब 8 बजे ईडी की टीम यंहा पर पहुंची, तभी से टीम की कार्रवाही लगातार जारी है। इवेंट मैनेजमेंट करती है कंपनी सूत्रों के जानकारी के अनुसार, कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट एक दिल्ली स्थित इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जो इवेंट कराने के काम करती है। कंपनी के मालिकों और उनसे जुड़े लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं। इसी सिलसिले में ईडी ने कंपनी के संचालक नितिन अरोड़ा, नवीन सोनी, निखिल महाजन और फरीदाबाद के चंदन रतरा के आवासों पर एक साथ रेड की। बैंक रिकॉर्ड-डिजिटल डेटा की गहन जांच सूत्रों के मुताबिक, ईडी की अलग-अलग टीमों ने सभी ठिकानों पर पहुंचकर घरों और कार्यालयों में मौजूद दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा की गहन जांच की। छापेमारी के दौरान कई अहम कागजात, लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए अपने कब्जे में लिया गया है। PMLA के तहत जांच पडताल बताया जा रहा है कि ईडी को कंपनी के जरिए एक पैमाने पर संदिग्ध लेन-देन और फंड की हेराफेरी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। जांच एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामले की पड़ताल कर रही है। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है और जब्त किए दस्तावेजों व डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।
